Как для EB-5 подтвердить легальность средств, если капитал формировался через несколько компаний и валютных операций?
Для EB-5 нужно проследить законный путь капитала через каждую компанию, перевод и валютную операцию.
Ответ на вопрос
Редакция VisaFAQ
Для EB-5 нужно проследить законный путь капитала через каждую компанию, перевод и валютную операцию. Соберите корпоративные документы, налоговые декларации, договоры, распределение прибыли и банковские выписки. Пробел в цепочке нельзя закрыть общей фразой «личные накопления».
Что проверить по этому вопросу
1. как выстроить цепочку транзакций; 2. какие налоговые и банковские документы приложить; 3. что делать при отсутствии части подтверждений.
Подтверждения
Проследите происхождение и движение денег по документам, проверьте структуру владения, бизнес-план, риски вложения и применимую визовую категорию. Для E-2 отдельно проверьте гражданство договорной страны.
Ограничения
E-2 — временная категория, EB-5 — иммиграционная инвестиционная программа. Правила и суммы меняются; сверяйте актуальные инструкции до вложения средств.
Оценка остаётся только на этой странице.
Официальные источники
Данный материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную консультацию лицензированного иммиграционного адвоката США.
Похожие вопросы
- Как подтвердить легальность происхождения инвестируемых средств для визы E-2, если часть капитала получена от продажи недвижимости за рубежом?
- Как в заявке EB-5 подтвердить, что инвестиция создаст требуемое количество рабочих мест, если проект еще не построен?
- Какие вопросы возникают у инвесторов EB-5 при выборе между прямым проектом и региональным центром?
- Как получить гражданство США после EB-5 и какие этапы нужно пройти от условной грин-карты до натурализации?